反洗钱、打击非法集资
- 下载 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）
- 下载 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164...
- 下载 受益所有人信息管理办法（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）
- 下载 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（中国人民银行令〔2021〕第3号）
- 下载 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
- 一“鹭”同行 反洗钱小课堂｜①警惕代缴水电费的陷阱 来源:中国人民银行厦门市支行
- 《中国金融》｜完善新时代反洗钱制度体系的重要举措
- 反洗钱 | 检察机关惩治洗钱犯罪典型案例（来源：最高人民检察院）
- 反洗钱 | 带您了解反洗钱
- 一张图讲反洗钱之别让洗钱“卡住”你